(1)選聘2020年度境內外審計機構及內部控制審計機構；(2)確定董事薪酬；(3)確定監事薪酬；(4)2019年度利潤分配預案；(5)2020年度日常關聯交易；(6)公司及子公司開展外匯套期保值業務；(7)授予公司董事會一般性授權；(8)境內外發行債務融資工具的一般性授權；(9)控股子公司海洛礦業進行產業投資；(10)公司及子公司申請銀行授信並提供擔保及(11)2019年股東周年大會通告